BoG aplica multa de GH¢60.000 a bancos, outros
- Os Bancos Centrais multarão os bancos e as Instituições Especializadas de Depósitos (IDEs) pelo descumprimento das normas de Combate à Lavagem de Dinheiro
- De acordo com o BoG, as instituições que não cumprirem serão cobradas GH¢60.000
O Banco de Gana implementou uma lei contra a lavagem de dinheiro (AML), que exige que os bancos inadimplentes paguem multas de até sessenta mil cedis (GH¢60.000).
A partir deste mês, Bancos e Instituições Especializadas de Captação de Depósitos (IDEs) que descumprirem as normas de combate à lavagem de dinheiro do banco central serão obrigados a pagar a pesada multa.
O Banco Central delineou dezenove lapsos e suas correspondentes multas, que estipulam multas diferenciadas para as diversas instituições do setor bancário.
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As multas variam de 2.000 a 5.000 unidades de penalidade, sendo cada unidade de penalidade equivalente a 12 cedis, informa o Citi FM, com sede em Acra.
Bancos e instituições de Depósito Especializado serão monitorados, com multa máxima de 5.000 unidades de penalidade aplicável a ambas as instituições.
O Banco de Gana disse que bancos ou SDI que não enviarem e implementarem programas de educação e treinamento de funcionários, não relatarem transações incomuns e complexas, grandes ou suspeitas ou realizarem negócios com bancos de fachada, serão obrigados a pagar até 60.000 cedis.
Além disso, um banco que não desenvolver e implementar Normas e Políticas Internas, Estrutura Interna de Avaliação de Riscos, bem como não nomear um Diretor de Relatórios de Combate à Lavagem de Dinheiro em nível gerencial, estará sujeito a 4.000 unidades de penalidade, equivalente a 48.000 cedis.
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As demais instituições bancárias que não realizarem a devida Diligência de Clientes serão obrigadas a pagar uma multa de 2.000 unidades de penalidade ou 24.000 cedis.
A lei Anti-Money Laundering (AML) foi implementada pelo Banco Central após um ataque cibernético fracassado ao Universal Merchant Bank (UMB).
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