Homem ganense condenado a 9 anos como lavador de dinheiro nos EUA por mais de US $ 36 milhões em fraude
- Um ganense baseado nos EUA chamado Fred Asante foi condenado a nove anos de prisão por seu papel em um escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa criminosa sediada em Gana
- O empresário de 37 anos e a empresa se envolveram em esquemas de fraude que roubaram mais de US$ 36,4 milhões de vítimas nos Estados Unidos
- Ele foi preso em 17 de fevereiro de 2021, na Virgínia e sentenciado por um tribunal na quarta-feira, 18 de maio de 2022
Um ganês baseado nos EUA, Fred Asante, foi condenado a nove anos de prisão por lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa criminosa sediada em Gana.
Seu encarceramento foi anunciado pela Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, nos Estados Unidos da América.
Asante, de 37 anos, foi condenado à prisão por seu papel como o principal lavador de dinheiro para a empresa criminosa em Gana, o disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
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Fonte: UGC
Valor envolvido no golpe
Asante e a empresa criminosa se envolveram em esquemas de fraude que roubaram mais de US$ 36,4 milhões de vítimas nos Estados Unidos.
Eles enganaram empresas em conjunto, enganaram vítimas mais velhas em romances on-line e solicitaram ilegalmente empréstimos federais dos EUA para Covid-19.
Prendendo e sentenciando ele
Asante foi preso em 17 de fevereiro de 2021, na Virgínia, e se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em 16 de fevereiro de 2022, perante o juiz distrital Jed S. Rakoff.
O juiz impôs uma sentença de 108 meses de prisão a ele na quarta-feira, 18 de maio, e acrescentou três anos de liberdade supervisionada.
O tribunal também ordenou que Asante pagasse um confisco de US$ 647.488 e uma restituição de US$ 2.292.486,71.
Ganeses condenados por seu papel em enganar homem dos EUA em mais de US $ 500 mil
Em uma história semelhante, YEN.com.gh relatou anteriormente que os cidadãos de Gana, Linda Mbimadong e Richard Broni foram sentenciados para a prisão por seu papel em um golpe que espoliou um homem dos EUA em mais de US $ 500.000.
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Os dois foram condenados no tribunal federal de Alexandria na sexta-feira a 36 meses e 19 meses de prisão, respectivamente, por lavagem de dinheiro para golpistas em troca de uma parte dos lucros, relata o Washington Post.
A vítima, um homem de 78 anos de Annandale, na Virgínia, EUA, havia entrado na rede social iFlirt para encontrar companhia.
Ganês de 35 anos condenado a 3 anos de prisão por roubo
Também, YEN.com.gh informou anteriormente que um homem ganense de 35 anos identificado como Moses Mensah está cumprindo uma pena de prisão de três anos por roubar bananas de um policial em Saltpond na Região Central.
Contando como acabou na prisão, ele admitiu que havia roubado mais de 20 bananas-da-terra em várias ocasiões do policial no passado.
Mensah disse a Ibrahim Oppong Kwarteng, da Crime Check TV, que vendeu as bananas roubadas por dinheiro e foi posteriormente preso com a ajuda de um informante.